2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2013-004

 

大连冷冻机股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

 

 

一、重要提示

    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2013年2月5日

2、召开地点：公司八楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：张和

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2013年1月19日《中国证券报》、《香港商报》。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

   出席会议的股东及股东代理人共计11 人，代表股数11,380.4936万股，占公司有表决权总股份35,001.4975万股的32.51%。

2、A股股东出席情况

   出席会议的A股股东及股东代理人共计7人，代表股数7,693.3588万股，占公司A股股东有表决权股份总数23,501.4975万股的32.74%。

3、B股股东出席情况

   出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，代表股数3,687.1348万股，占公司B股股东有表决权股份总数11,500万股的32.06%。

四、提案审议和表决情况

1、选举产生了公司第六届董事会董事：肖永勤、王健、刘凯、王志强、荣艳、长泽秀治、王会全、邢天才、刘彩萍。

（1）选举肖永勤为公司董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

（2）选举王健为公司董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

（3）选举刘凯为公司董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

（4）选举王志强为公司董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

（5）选举荣艳为公司董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

（6）选举长泽秀治为公司董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

（7）选举王会全为公司独立董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

（8）选举邢天才为公司独立董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

（9）选举刘彩萍为公司独立董事

   同意11,380.4936万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,687.1348万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

   

2、选举产生了公司第六届监事会由股东代表出任的监事：毛春华、马云。另由公司职工代表大会选举产生的监事为于福春。

（1）选举毛春华为公司监事

   同意11,370.1436万股，占出席股东所持表决权99.91%；反对10.35万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,676.7848万股，占出席B股股东所持表决权99.72%；反对10.35万股；弃权0万股。

（2）选举马云为公司监事

   同意11,290.4488万股，占出席股东所持表决权99.21%；反对90.0448万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,693.3588万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。B股股东同意3,597.09万股，占出席B股股东所持表决权97.56%；反对90.0448万股；弃权0万股。

   有关上述审议事项的详细内容，见公司于2013年1月19日刊登在《中国证券报》、《香港商报》的公司董事会决议公告、监事会决议公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、马男

3、结论性意见：

   “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

 

                      

                                                 大连冷冻机股份有限公司董事会

                                                          2013年2月6日