2013年第二次临时股东大会决议公告

 

    一、重要提示

    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2013年12月30日

    2、召开地点：公司八楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：肖永勤

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2013年12月13日《中国证券报》、《香港商报》。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股数114,701,136股，占公司有表决权总股份350,014,975股的32.77%。

    2、A股股东出席情况

    出席会议的A股股东及股东代理人共计3人，代表股数78,418,474股，占公司A股股东表决权股份总数235,014,975股的33.37%。

    3、B股股东出席情况

    出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，代表股数36,282,662股，占公司B股股东表决权股份总数115,000,000股的31.55%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议审议通过了关于改聘公司2013年度审计机构的报告。

    公司2012年度股东大会续聘中准会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为30万元。

根据公司业务发展的需要，公司改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计，年度财务报告审计费用为77万元，内部控制审计费用为30万元。

    同意112,546,223股，占出席股东所持表决权98.13%；反对2,154,913股；弃权0股。其中：A股股东同意76,865,823股，占出席A股股东所持表决权98.02%；反对1,552,651股；弃权0股。B股股东同意35,680,400股，占出席B股股东所持表决权98.34%；反对602,262股；弃权0股。

    有关上述审议事项的详细内容，见公司于2013年12月13日刊登在《中国证券报》、《香港商报》的公司董事会决议公告。

    中准会计师事务所有限公司多年来担任公司年报审计工作，为公司年报审计等事项提供了大量审计服务，公司对中准会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作表示衷心感谢！

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

    2、律师姓名：包敬欣、马男

    3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

 

                                                  大连冷冻机股份有限公司董事会

                                                         2013年12月30日