2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B  公告编号：2014-006

 

大连冷冻机股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

 

一、重要提示

    本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2014年3月27日

2、召开地点：公司八楼会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：刘凯

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2014年3月11日《中国证券报》、《香港商报》。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表股数11,455.5207万股，占公司有表决权总股份35,001.4975万股的32.73%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计3人，代表股数7,686.9723万股，占公司A股股东有表决权股份总数23,501.4975万股的32.71%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，代表股数3,768.5484万股，占公司B股股东有表决权股份总数11,500万股的32.80%。

四、提案审议和表决情况

1、选举纪志坚为公司董事

    同意11,455.5207万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,686.9723万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,768.5484万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

2、选举徐郡饶为公司董事

同意11,455.5207万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,686.9723万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,768.5484万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

3、选举小林纪明为公司董事

    同意11,455.5207万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,686.9723万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,768.5484万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

4、选举木嶋忠敏为公司董事

    同意11,455.5207万股，占出席股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。其中：A股股东同意7,686.9723万股，占出席A股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。B股股东同意3,768.5484万股，占出席B股股东所持表决权100%；反对0万股；弃权0万股。

    有关上述审议事项的详细内容，见公司于2014年3月11日刊登在《中国证券报》、《香港商报》的公司董事会决议公告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、王钟琦

3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。

 

                                                   大连冷冻机股份有限公司董事会

                                                           2014年3月28日