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九届十六次董事会议决议公告

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董事会决议公告

作者：

发布时间：

2023-09-06

证券代码：000530；200530 证券简称：球王会体育平台网站冷热；球王会体育平台网站B 公告编号：2023-025

球王会体育平台网站冷热科技股份有限公司

九届十六次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知，于2023年8月15日以书面方式发出。

2、本次董事会会议，于2023年8月25日以通讯表决方式召开。

3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2023年半年度报告及其摘要

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、关于向全资子公司增资的报告

公司全资子公司大连球王会体育平台网站球王会体育平台官网网站工程有限公司（简称“球王会体育平台网站工程”）是公司冷热事业综合解决方案主要承接平台，具备机电工程施工总承包一级资质。公司拟对球王会体育平台网站工程增资1亿元，将其注册资本从2亿元增至3亿元。

本次增资完成后，球王会体育平台网站工程资本实力明显增强，竞争力进一步提升，将更好地夯实固有市场，深耕细分市场，开拓新兴市场。

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于计提资产减值准备的报告

结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为24,207,912.64元，计入报告期间为2023年1月1日至2023年6月30日。

（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）

同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。

球王会体育平台网站冷热科技股份有限公司董事会

2023年8月26日