1：关于董事换届选举的报告

2016年第一次临时股东大会文件之一

 

关于董事换届选举的报告

 

各位股东：

    公司第六届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。经公司主要股东及公司董事会提名，提出如下候选名单：

    提名纪志坚、刘凯、徐郡饶、丁杰、工藤伸、木嶋忠敏六人为公司第七届董事会非独立董事候选人；

    提名戴大双、刘继伟、王岩三人为公司第七届董事会独立董事候选人。

    上述候选人简历附后。

    以上报告请审议。

 

                              2016年1月21日

 

 

    附件1：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

    （1）纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。1992年7月—1996年7月，任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月，任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月起至今，先后任大连三洋冷链有限公司总经理、董事长。2014年2月14日起，任球王会体育平台网站董事兼总裁。2014年3月起，任本公司董事长。持有本公司股份942,300股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    （2）刘凯，男，1974年生，西安交通大学机械设计及制造专业毕业，大连理工大学工商管理硕士学位。2006年，任本公司机械加工事业部部长。2009年，任本公司生产管理部部长。2011年，任本公司总经理助理，兼生产管理部部长。2013年2月至今，任本公司董事、总经理。持有本公司股份659,600股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    （3）徐郡饶，女，1963年生，工商管理硕士学位，高级会计师。1998年—2001年，任本公司财务部部长。2001年—2004年6月，任本公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月，任本公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选本公司董事，并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月，兼任本公司董事会秘书。2013年1月起任球王会体育平台网站副总会计师、副总裁兼总会计师。2014年3月起任本公司董事。持有本公司股份663,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    （4）丁杰，男，1963年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年-2016年1月7日，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理。2016年1月8日起，任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。持有本公司股份150,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    （5）工藤伸，男，1963年生，日本创价大学毕业。2012年10月-2015年4月任松下电器产业株式会社监察部参事，2015年5月任监察部课长，2015年11月起任松下电器（中国）、松下电器AP（中国）总会计师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    （6）木嶋忠敏，男，1958年生，大阪府立大学毕业。现任松下电器产业株式会社（以下简称“该公司”）电化·住宅设备社公司战略本部经营企划中心中国总括。历任该公司电化·住宅设备社吸尘器事业部商品企划副参事；该公司电化·住宅设备社生态清洁生活事业部商品企划组组长；该公司家用电器社家庭电化事业部总括担当；杭州松下家用电器有限公司总经理；松下电器（中国）有限公司电化住宅设备机器社总经理。2014年3月起任本公司董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。非失信被执行人。

    附件2：公司第七届董事会独立董事候选人简历

    （1）戴大双，女，1951年生，教授，国际项目管理评估师，中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，大连理工大学项目管理研究中心主任，大连热电股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事，自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    （2）刘继伟，男，1961年生，管理学博士，会计学教授，注册会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教授，广发证券股份有限公司独立董事，凌源钢铁股份有限公司独立董事，自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

    （3）王岩，女，1963年生，法学教授。2006年以来历任东北财经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授、大连国际独立董事，自2015年5月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。