3：关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告

2016年第一次临时股东大会文件之三

 

关于公司2015年度日常关联交易实际金额

超过预计总金额的报告

 

各位股东：

    公司于2015年4月22日召开的六届十六次董事会议，审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的报告》，预计公司2015年全年的日常关联交易总金额在48,000万元左右，其中向关联人采购成套项目配套产品21,000万元左右，向关联人销售配套零部件27,000万元左右。上述报告已由2015年5月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过。

    根据公司财务管理部初步统计，公司2015年度日常关联交易实际金额约为65,553万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额约为36,356万元，向关联人销售配套零部件实际金额约为29,197万元。

    公司2015年度日常关联交易实际金额超出预计总金额17,553万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额超出预计金额15,356万元，向关联人销售配套零部件实际金额超出预计金额2,197万元。主要原因如下：

    1、根据内部资源整合和换热器事业拓展需要，公司受让了大连三洋高效制冷系统有限公司（“三洋高效”）30%股权，将三洋高效由联营公司转变为控股子公司。由于三洋高效常年为公司联营公司松下冷链、松下制冷提供换热器配套，本次股权受让后，三洋高效与松下冷链、松下制冷的换热器配套交易构成日常关联交易。

    2、公司子公司大连球王会体育平台网站球王会体育平台官网网站销售有限公司营销模式改变，由卖产品转向卖解决方案，为客户提供交钥匙工程及一条龙服务，向关联人采购成套项目配套产品金额相应加大。

    公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的良性发展具有积极意义，以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况。

    以上报告请审议。

 

                              2016年1月21日