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七届十七次监事会议决议公告

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作者：

发布时间：

2018-08-28

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2018-037

大连冷冻机股份有限公司

七届十七次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知，于2018年8月15日以书面方式发出。

2、本次监事会会议，于2018年8月24日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。

3、应出席的监事人数为3人，实际出席的监事人数为3人。

4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华女士主持。

5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于2018年半年度报告的书面审核意见。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、对公司子公司核销坏账的审核意见。

公司两家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计3,376,504.99元进行核销，对上述核销金额已计提坏账准备3,158,174.07元，对公司2018年损益的影响额为218,330.92元。

上述核销符合《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求，董事会就该事项的决策程序合法。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

大连冷冻机股份有限公司监事会

2018年8月25日