1：关于董事换届选举的报告

2019年第一次临时股东大会文件之一

关于董事换届选举的报告

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，需要进行换届选举。经公司主要股东及公司董事会提名，提出如下候选名单：

提名纪志坚、丁杰、徐郡饶、范跃坤、高木俊幸、渡部伸一六人为公司第八届董事会非独立董事候选人；

提名戴大双、刘继伟、王岩三人为公司第八届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历附后。

以上报告请审议。

                              2019年1月17日

   附件1：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

（1）纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。1992年7月—1996年7月，任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月，任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月起至今，先后任大连三洋冷链有限公司（现更名为松下冷链（大连）有限公司）总经理、董事长。2014年2月起，任球王会体育平台网站董事兼总裁，2016年7月起，任球王会体育平台网站董事长兼总裁。2014年3月起，任本公司董事长。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司A股股票1,528,830股。

（2）丁杰，男，1963年生，西安交通大学压缩机及制冷技术专业毕业，华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002年起，任武汉新世界制冷工业有限公司总经理，2016年起，任武汉新世界制冷工业有限公司董事长。2016年1月—2018年4月，任本公司董事、总经理。2018年4月起，任本公司副董事长、总经理。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司A股股票1,015,000股。

（3）徐郡饶，女，1963年生，工商管理硕士学位，高级会计师。1998年—2001年，任本公司财务部部长。2001年—2004年6月，任本公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月，任本公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选本公司董事，并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月，兼任本公司董事会秘书。2013年1月起先后担任球王会体育平台网站副总会计师、副总裁兼总会计师，2014年3月起任本公司董事。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司A股股票995,349股。

（4）范跃坤，男，1964年生，清华大学工程物理专业毕业，大连理工大学MBA。2003年—2013年，历任大连三洋冷链有限公司（现更名为松下冷链（大连）有限公司）经营管理本部本部长、总经理助理。2013年6月—2015年7月，任大连华立球王会体育平台官网网站总经理。2015年10月，任本公司副总经理。2018年5月起，任本公司董事、副总经理。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现持有本公司A股股票700,000股。

    （5）高木俊幸，男，1957年生，大阪府立大学毕业。1983年加入松下电器产业株式会社，先后就职于松下电器产业株式会社技术本部、信息机器本部、个人电脑事业部、IT产品事业部、AVC网络社以及松下系统网络株式会社，现任松下电器产业株式会社役员、电化住宅设备机器社副社长、空调事业公司社长。2017年3月起任本公司董事。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

    （6）渡部伸一，男，1964年生，大阪市立大学毕业。1988年4月入职松下住设机器株式会社财务课，2014年6月-2018年6月，任松下住宅PanaHome株式会社常务、经营企划管理担当，2018年6月起任松下家电冷热设备社(AP)财务中心空调事业财务总括。非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股份。

    附件2：公司第八届董事会独立董事候选人简历

（1）戴大双，女，1951年生，教授，国际项目管理评估师，中国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师，大连理工大学项目管理研究中心主任，大连华锐重工球王会体育平台官网网站股份有限公司独立董事，营口港务股份有限公司独立董事，自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（2）刘继伟，男，1961年生，管理学博士，会计学教授，注册会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教授，凌源钢铁股份有限公司独立董事，自2015年2月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（3）王岩，女，1963年生，法学教授。2006年以来历任东北财经大学法学院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授，自2015年5月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。