2015年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000530、200530  证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2015-037

                                  

大连冷冻机股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

 

 

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

   

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议：2015年6月24日（星期三）下午2:30。

    网络投票：2015年6月23日-2015年6月24日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日下午3:00 至2015年6月24日下午3:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：公司八楼会议室

    3、召开方式：现场会议投票、网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：纪志坚董事长

    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    关于召开本次会议的通知刊登于2015年6月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年6月17日《中国证券报》、《香港商报》。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共计20人，所持表决权118,183,658股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.81%。

    其中：

    出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权117,730,558股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.69%。

    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权453,100股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.13 %。

    2、A股股东出席情况

    出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权80,149,923股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.69%。

    其中：

    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权79,790,923股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.55%。

    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权359,000股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.15%。

    3、B股股东出席情况

    出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权38,033,735股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.07%。

    其中：

    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权37,939,635股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的32.99%。

    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权94,100股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.08%。

    4、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

    （二）出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

    1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

    2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

    2.1 发行方式

    2.2 本次发行股票的种类和面值

 

    2.3 本次发行的数量

    2.4  发行对象

    2.5 认购方式

    2.6  上市地点

    2.7  发行股份的价格及定价原则

    2.8  发行股份的限售期

    2.9  募集资金用途

 

    2.10  本次发行前滚存未分配利润的处置方案

    2.11 决议的有效期

    3、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案

    4、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案

     5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

    6、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案

 

    议案内容详见公司于2015年6月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

    2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅

    3、结论性意见：

    “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

 

                                                 大连冷冻机股份有限公司董事会

                                                 2015年6月25日