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证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2015-037
大连冷冻机股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2015年6月24日（星期三）下午2:30。
网络投票：2015年6月23日-2015年6月24日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月24日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日下午3:00 至2015年6月24日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场会议投票、网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚董事长
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2015年6月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2015年6月17日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计20人，所持表决权118,183,658股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.81%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权117,730,558股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.69%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权453,100股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.13 %。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权80,149,923股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.69%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权79,790,923股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.55%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权359,000股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.15%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计4人，所持表决权38,033,735股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.07%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权37,939,635股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的32.99%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权94,100股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0.08%。
4、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
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所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行方式
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
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弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2.2 本次发行股票的种类和面值
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,553,958
|
99.47
|
535,600
|
94,100
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,715,135
|
99.16%
|
224,500
|
94,100
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,696,775
|
99.16%
|
535,600
|
94,100
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.05%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,713,635
|
89.49%
|
224,500
|
94,100
|
2.3 本次发行的数量
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2.4 发行对象
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2.5 认购方式
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2.6 上市地点
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2.7 发行股份的价格及定价原则
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2.8 发行股份的限售期
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2.9 募集资金用途
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,496,858
|
99.42%
|
686,800
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,658,035
|
99.01%
|
375,700
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,639,675
|
89.14%
|
686,800
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,656,535
|
87.61%
|
375,700
|
0
|
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
2.11 决议的有效期
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,553,958
|
99.47
|
535,600
|
94,100
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,715,135
|
99.16%
|
224,500
|
94,100
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,696,775
|
99.16%
|
535,600
|
94,100
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.05%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,713,635
|
89.49%
|
224,500
|
94,100
|
3、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
|
反对(股)
|
弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,648,058
|
99.55%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,809,235
|
99.41%
|
224,500
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,790,875
|
91.53%
|
535,600
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
3,032,235
|
2,807,735
|
92.60%
|
224,500
|
0
|
4、关于《大连冷冻机股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
|
|
所持表决权(股)
|
同意(股)
|
同意比例
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反对(股)
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弃权(股)
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|
与会全体股东
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118,183,658
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117,496,858
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99.42%
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686,800
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
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311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,658,035
|
99.01%
|
375,700
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,639,675
|
89.14%
|
686,800
|
0
|
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其中：A股股东
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3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
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311,100
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0
|
|
B股股东
|
3,032,235
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2,656,535
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87.61%
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375,700
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0
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5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
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所持表决权(股)
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同意(股)
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同意比例
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反对(股)
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弃权(股)
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与会全体股东
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118,183,658
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117,496,858
|
99.42%
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686,800
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
37,658,035
|
99.01%
|
375,700
|
0
|
|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
5,639,675
|
89.14%
|
686,800
|
0
|
|
其中：A股股东
|
3,294,240
|
2,983,140
|
90.56%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
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3,032,235
|
2,656,535
|
87.61%
|
375,700
|
0
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6、关于《大连冷冻机股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
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所持表决权(股)
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同意(股)
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同意比例
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反对(股)
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弃权(股)
|
|
与会全体股东
|
118,183,658
|
117,872,558
|
99.74%
|
311,100
|
0
|
|
其中：A股股东
|
80,149,923
|
79,838,823
|
99.61%
|
311,100
|
0
|
|
B股股东
|
38,033,735
|
38,033,735
|
100.00%
|
0
|
0
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|
持股5%以下股东
|
6,326,475
|
6,015,375
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95.08%
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311,100
|
0
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其中：A股股东
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3,294,240
|
2,983,140
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90.56%
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311,100
|
0
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B股股东
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3,032,235
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3,032,235
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100.00%
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0
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0
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议案内容详见公司于2015年6月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅
3、结论性意见：
“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2015年6月25日
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