2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000530、200530  证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2016-013

                                  

大连冷冻机股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

 

 

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

   

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议：2016年1月21日（星期四）下午3:00

    网络投票：2016年1月20日-2016年1月21日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月20日下午3:00 至2016年1月21日下午3:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：公司八楼会议室

    3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：纪志坚

    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    关于召开本次会议的通知刊登于2016年1月5日《中国证券报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年1月15日《中国证券报》、《香港商报》。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共计19人，所持表决权118,233,371股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.83%。

    其中：

    出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权117,982,171股，占公司有表决权总股份360,164,975股的32.76%。

    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权251,200股，占公司有表决权总股份360,164,975股的0.07%。

    2、A股股东出席情况

    出席会议的A股股东及股东代理人共计16人，所持表决权79,848,223股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.57%。

    其中：

    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权79,597,023股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的32.47%。

    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权251,220股，占公司A股股东有表决权股份总数245,164,975股的0.1%。

    3、B股股东出席情况

    出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。

    其中：

    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权38,385,148股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的33.38%。

    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数115,000,000股的0%。

    4、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

 

    二、议案审议表决情况

    1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

    （1）关于董事换届选举的报告

    1.1 选举纪志坚为公司董事

    1.2选举刘凯为公司董事

    1.3选举徐郡饶为公司董事

 

    1.4 选举丁杰为公司董事

    1.5 选举工藤伸为公司董事

    1.6 选举木嶋忠敏为公司董事

    1.7 选举戴大双为公司独立董事

    1.8 选举刘继伟为公司独立董事

    1.9 选举王岩为公司独立董事

    （2）关于监事换届选举的报告

    2.1 选举毛春华为公司监事

 

    2.2 选举代玉玲为公司监事

    （3）关于公司2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的报告。

    公司董事纪志坚（持有A股942,300股）、徐郡饶（持有A股663,500股）、公司股东球王会体育平台网站（持有A股76,855,683股）、三洋电机株式会社（持有B股35,001,500股）均为关联股东，在投票表决本议案时进行了回避。

 

    议案内容详见公司于2016年1月5日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

    2、律师姓名：包敬欣、马男

    3、结论性意见：

    “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

 

    大连冷冻机股份有限公司董事会

    2016年1月22日